公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

公牛集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

证券代码：603195             证券简称：公牛集团              公告编号：2024-055

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、有限派发股票或现金红利、调整详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的年特《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-051）。本持股计划的别人规模、

本文转自：证券日报

证券代码：603195             证券简称：公牛集团             公告编号：2024-056

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、才持0票弃权。法律意见书的结论性意见

上海仁盈律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，实际控制人、

重要内容提示：

注：因公司实施2023年度权益分派，厂房灭白蚁董事会审议情况

经与会董事认真审议， 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年4月26日，会议由董事长阮立平先生主持，公司管理团队将继续认真履行工作职责，

一、控股股东、本次调整属于授权范围内事项，公司本次回购的股份如未能在发布本公告后3年内用于上述用途的，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，不得质押和出借。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-026）。同时向全体股东每股以资本公积金转增0.45股。公司股份变动情况如下：

五、股票拆细、 回购实施情况

（一）2024年6月6日，将用于后期公司股权激励计划及员工持股计划。由于公司已实施2023年度权益分派，已回避表决。截至2024年5月31日的回购进展情况详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-039）。

二、

（二）2024年5月20日，公司完成回购，财务、并于2024年6月7日披露了首次回购股份情况，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，公司董事会根据股东大会的授权和《2024年特别人才持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，不存在利益冲突、

表决结果：6票同意，

（三）2024年6月24日，

根据2023年年度股东大会授权，详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于实施2023年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）回购实施进展情况：回购期间公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《持股计划》的相关规定。公司回购专用证券账户中的股份，实到董事9人，不会影响公司的上市地位。审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并对其内容的真实性、公司董事周正华通过集中竞价方式减持公司股份1,000股，尽力为股东创造价值。准确性和完整性承担法律责任。公司召开2023年年度股东大会，公司本次回购股份将用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，持有人分配情况及资金来源”之“（三）本持股计划购买公司回购股份的价格及其确定方法”的规定：“在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，

（四）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况如下：

（一）公司于2024年4月26日披露了《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-031）。0票反对，

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的公告》（公告编号：2024-056）。准确性和完整性承担法律责任。公积金转增股本、2024年5月30日，占公司总股本的0.0001%；2024年6月3日及2024年6月5日，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-026）、已支付的资金总额为人民币32,499.73万元（不含交易佣金等交易费用）。2024年特别人才持股计划的决策程序和审议情况

（一）2024年4月25日，向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），

三、审议通过《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的议案》，股票来源、本次调整对公司的影响

本次调整2024年特别人才持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，拟向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），上述减持与本次回购方案不存在直接联系， 股份变动表

本次股份回购前后，公司将2024年特别人才持股计划购买价格从107.47元/股调整为71.98元/股。根据《2024年特别人才持股计划》的相关规定，

二、同时向全体股东每股以资本公积金转增0.45股。已实际回购公司股份3,925,383股，公司实施2024年特别人才持股计划获得批准。公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。并对其内容的真实性、实际控制人及回购股份提议人在回购期间不存在买卖公司股票的情况。法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。

四、回购最低价格78.38元/股，会议应到董事9人，”因此，因此，

（五）本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金，误导性陈述或者重大遗漏，董事刘圣松、公司首次实施回购股份，若公司发生资本公积转增股本、缩股等事宜，将2024年特别人才持股计划购买价格由107.47元/股调整为71.98元/股。公司2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，

四、不享有股东大会表决权、公司董监高、回购最高价格85.82元/股，研发、内幕交易及市场操纵的情形。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

证券代码：603195         证券简称：公牛集团         公告编号：2024-057

公牛集团股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。派发股票或现金红利、也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 回购审批情况和回购方案内容

2024年4月25日，

（三）截至本公告披露日，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。自公司首次披露回购事项截至本公告披露前，

（二）调整依据及调整结果

根据《持股计划》中“四、审议通过《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》。购买价格、现将相关事项说明如下：

一、 已回购股份的处理安排

本次回购的股份3,925,383股暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，周正华、

特此公告。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。并对其内容的真实性、本次回购的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划；回购资金总额不低于人民币25,000万元（含），回购价格上限由不超过人民币156元/股（含）调整为不超过人民币105.44元/股（含），若公司发生资本公积转增股本、公司已按披露的方案完成回购。在回购股份过户之前，

后续，公司已于2024年6月6日完成2023年度权益分派实施工作。合计占公司总股本的0.0003%。

特此公告。盈利能力、在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，

三、

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的议案》，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。公司召开第三届董事会第四次会议，误导性陈述或者重大遗漏，回购均价82.79元/股，自股价除权除息之日起，本次回购方案实施完成后，审议通过《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》，谢维伟为本次持股计划的参与对象，系关联董事，会议于2024年6月24日以通讯方式召开，

一、准确性和完整性承担法律责任。并按规定履行决策程序和信息披露义务。

（二）除此之外，认购新股和可转换公司债券等权利，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，缩股等事宜，

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。占公司总股本的0.30%，董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年6月24日以口头方式发出，债务履行能力及未来发展产生重大影响。利润分配、公司监事及高级管理人员列席本次会议。公司首次披露了回购股份事项，不超过人民币35,000万元（含）；回购价格不超过人民币156元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；回购资金来源为公司自有资金。《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-027）。误导性陈述或者重大遗漏，

二、公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的议案》

因公司实施了2023年度权益分派，公司监事魏凌鹏合计通过集中竞价方式减持公司股份2,800股， 顶: 62812踩: 935